De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).
Luister in de Podli-app 🎧
Volg je favoriete podcasts, luister offline en in de auto met CarPlay en Android Auto, en ga altijd verder waar je gebleven was. Gratis te proberen.
29 sep 2026 · 15:32
Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen , met juristen Manouk en…
17 sep 2026 · 32:58
Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD , verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die…
15 jul 2026 · 47:09
Richard Hoff, toezichthouder bij DNB , vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van…
22 jun 2026 · 34:47
In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen) , Peter-Jan Bentijn…
28 mei 2026 · 33:03
We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen . Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert…
28 apr 2026 · 36:33
Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? Achtergrond: De…
11 mrt 2026 · 14:14
Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling,…
4 mrt 2026 · 14:20
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie…
25 feb 2026 · 15:11
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel . Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun…
19 feb 2026 · 11:52
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook . Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en…
12 feb 2026 · 13:45
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds…
14 jan 2026 · 31:23
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse…
8 jan 2026 · 41:07
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke…
23 dec 2025 · 57:11
In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland , Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Utrecht), over de vaak onzichtbare rol…
10 dec 2025 · 45:34
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de…
3 dec 2025 · 40:14
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die…
18 nov 2025 · 39:03
Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk , beiden jurist bij het AMLC , in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze…
7 okt 2025 · 33:18
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD)…
5 aug 2025 · 34:35
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering . We gaan in op de uitdagingen rond…
21 jul 2025 · 47:46
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente…
9 jul 2025 · 50:40
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen…
2 jul 2025 · 35:54
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de…
24 jun 2025 · 59:22
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe…
3 jun 2025 · 35:48
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van…
26 mei 2025 · 42:13
In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme…
12 mei 2025 · 32:47
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de…
6 mei 2025 · 39:51
In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins. Wat zijn deze digitale munten die hun waarde…
28 apr 2025 · 13:08
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via…
22 apr 2025 · 18:01
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad…
14 apr 2025 · 36:08
We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam. Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en…
3 apr 2025 · 36:40
In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze met zich mee voor het Openbaar…
24 feb 2025 · 33:08
🎙️ Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen Helpen Mensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die…
17 feb 2025 · 38:28
📢 Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou? In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De…
10 feb 2025 · 34:05
In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van…
3 feb 2025 · 29:38
In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te…
27 jan 2025 · 33:58
In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der…
20 jan 2025 · 18:26
In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar…
13 jan 2025 · 31:37
We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een…
6 jan 2025 · 39:36
Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op? Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam…
27 dec 2024 · 43:16
In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding. Samen met…
20 dec 2024 · 27:54
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en…
13 dec 2024 · 2:50
In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de…
11 dec 2024 · 19:43
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel…
2 dec 2024 · 41:28
In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide…
19 nov 2024 · 44:52
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast…
12 nov 2024 · 20:01
Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen,…
4 nov 2024 · 47:47
Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere…
24 okt 2024 · 23:24
In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware…
10 okt 2024 · 34:58
In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels , een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen…
16 sep 2024 · 33:32
Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd…
26 aug 2024 · 45:46
Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren…
12 aug 2024 · 37:46
Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's…
19 jul 2024 · 35:51
Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product…
4 jul 2024 · 39:24
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders…
17 jun 2024 · 20:29
Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te…
10 jun 2024 · 37:48
David Langenkamp schreef een artikel over de mier, de vleermuis en de havik. En dat zou dan iets zeggen over de wijze waarop je witwassen kunt aanpakken. Of volgens David - hij…
30 mei 2024 · 23:02
Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD…
19 mei 2024 · 36:05
De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en…
30 apr 2024 · 23:18
De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit…
19 apr 2024 · 44:56
We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14…
8 mrt 2024 · 43:19
Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'. It is one of the most listened to podcast we made. Every now and then we get questions from…
29 feb 2024 · 20:15
"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash" Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde…
10 feb 2024 · 27:07
Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons). Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen…
28 jan 2024 · 52:40
Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook , de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd. #Poortwachters zullen…
18 jan 2024 · 27:45
Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren. Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere…
11 jan 2024 · 24:45
Bureau toezicht Wwft is nog één van de minst bekende toezichthouders. Ze houden echter wel toezicht op vele partijen die een belangrijke rol vervullen in de bestrijding van…
24 nov 2023 · 37:33
Het witwassen van geld via handel is een van de meest complexe en meest gebruikte witwasmethoden. Criminelen gebruiken legitieme handelstransacties of -netwerken om de…
8 nov 2023 · 18:22
Anne Strijker vertelt in deze podcast over de Threat Radar die hij ontwikkelde voor het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP). Hij vertelt over de…
26 okt 2023 · 37:31
Europa gaat de Anti Money Laundering Authority (AMLA) oprichten. De AMLA gaat verschillende taken op zich nemen en invloed hebben op de wijze waarop opsporing en private partijen…
4 sep 2023 · 40:47
Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de…
3 aug 2023 · 31:09
Het gebruik van mixers om virtuele betaalmiddelen te anonimiseren worden door de Financial Intelligence Unit sinds 2020 aangemerkt als witwastypologie. Maar wat zijn die mixers…
11 jul 2023 · 27:39
Criminelen gebruiken geregeld Laundromats voor het witwassen van grote sommen geld. Noortje Boere vertelt in deze podcast wat Laundromats zijn, waar de term vandaan komt en welk…
4 jul 2023 · 19:27
Sancties worden afgekondigd als pogingen kwaadaardige regimes van gedrag te doen veranderen. Criminelen doen geregeld pogingen om te verdienen aan handel met deze regimes,…
27 jun 2023 · 23:24
NFT's = Non Fungible Tokens. Een digitaal eigendomsbewijs dat wordt opgeslagen in de blockchain. Robin Beemsterboer deed er onderzoek naar. Hoe kunnen NFT's worden gebruikt om…
13 jun 2023 · 22:55
Contant geld is nog steeds geliefd bij criminelen voor witwasdoeleinden, ook al loop je met grote hoeveelheden contant geld risico op diefstal of verlies. Met een grote…
22 mei 2023 · 39:44
Dure horloges zijn natuurlijk prachtig. Ook criminelen zijn er gek op; ze komen zeer geregeld voor in allerlei opsporingsonderzoeken. Jan Molenaar, liefhebber van mooie horloges…
15 mei 2023 · 44:49
In deze AMLC podcast bespreken Hans Merket, onderzoeker natuurlijke rijkdommen bij het International Peace Information Service (IPIS), Norbert Heimensen, projectleider opsporing…
3 mei 2023 · 18:41
Menno Ezinga, werkzaam bij het AMLC, vertelt over witwas fenomenen in de wereld van het vastgoed, in drie stappen: aankoop, financiering en bewoning/exploitatie. Relevante…
11 apr 2023 · 41:40
Niels Arends is sociaal en economisch historicus en compliance professional bij het Nederlands Compliance Instituut. Hij schreef een artikel over de crimineel van de toekomst…
4 apr 2023 · 43:10
Tanja Gulicher is programma manager criminele geldstromen bij de politie. In deze aflevering van de AMLC podcast vertelt ze over de kijk van de politie op witwassen en de wijze…
30 mrt 2023 · 42:38
Rinus Beumer en Eric de Kluijver zijn toezichthouders bij Bureau Financieel Toezicht (BFT) . Ze zien toe op naleving van de Wwft door vele poortwachters, waaronder…
21 mrt 2023 · 38:00
In de vorige AMLC podcast over professionele tussenpersonen met Victor Ross kwam aan de orde dat het notariaat een belangrijke rol speelt in de bestrijding van witwassen. In deze…
13 mrt 2023 · 28:38
Victor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als…
18 feb 2023 · 27:19
Florian Krijtenberg, anti witwas specialist bij het AMLC, vertelt in deze podcast over witwassen middels goud. Met goud kunnen criminelen veel waarde verplaatsen en de herkomst…
14 feb 2023 · 17:54
In deze tweede van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, bespreken we het WODC rapport ‘koers…
14 feb 2023 · 25:02
Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen…
31 jan 2023 · 24:27
Eric de Kluijver en Rinus Beumer vertellen in deze podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen…
30 jan 2023 · 37:49
Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd? In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef…
13 jan 2023 · 29:23
Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode.…
9 dec 2022 · 37:29
In deze AMLC podcast bespreken we een recent uitgebracht onderzoeksrapport van het WODC over virtuele valuta met Rolf van Wegberg, assistent professor bij de TU Delft en leider…
22 nov 2022 · 28:37
In deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.
20 nov 2022 · 1:25:42
In deze podcast vertelt Herman Annink van RSM Netherlands over witwasrisico's in de trustsector. De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in…
15 okt 2022 · 1:18:49
Anke Feenstra is een ervaren strafrecht advocaat. Anke vertelt welke juridische diensten vallen onder de Wwft, op welke wijze advocaten voldoen aan de Wwft (onder andere FIU…
9 sep 2022 · 22:03
Dit jaar evalueerde een delegatie van de FATF de wijze waarop Nederland witwasbestrijding uitvoert. Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022.…
2 sep 2022 · 24:23
Hoe kunnen Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen worden misbruikt door witwassers? Dat was de onderzoeksvraag waar Erik en Noortje zich mee bezig hielden in de 1e…
17 aug 2022 · 37:37
De denktank ‘DenkWerk’ publiceerde in juni 2022 het rapport ‘drugs de baas’. Het rapport brengt onder andere het verdienmodel van de Nederlandse drugshandel in kaart en daarmee…
12 jul 2022 · 55:22
In deze podcast van het AMLC vertelt Joost Marée, Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën, over het belang van samenwerking in bestrijding witwassen…
30 jun 2022 · 36:12
Dit is deel 2 van een podcast-tweeluik over witwassen en corruptie (omkoping). In deel 1 vertelde Moniek Hutten, criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD…
21 jun 2022 · 50:53
Het AMLC maakt in deel 1 van dit tweeluik een uitstapje naar corruptie. Om straks in deel 2 de link te leggen tussen witwassen en corruptie. Moniek Hutten is criminoloog & jurist…
8 jun 2022 · 44:43
Ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd voldoen aan vereisten op het vlak van identificatie en…
Luister in de Podli-app 🎧
Volg je favoriete podcasts, luister offline en in de auto met CarPlay en Android Auto, en ga altijd verder waar je gebleven was. Gratis te proberen.
Jouw podcast? Zet de Podli-badge op je site
