Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland
Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk?
- Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context.
- Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging?
- Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren?
- Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs?
- Impact en toekomst: Wat betekent deze bevoegdheid voor professionals in de witwasbestrijding? Hoe ziet de toekomst eruit?
Belangrijke punten:
- De opschortingsbevoegdheid geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om criminele geldstromen tijdelijk te blokkeren.
- De bevoegdheid kan worden ingezet op verzoek van de FIU of een buitenlandse FIU, met een maximale duur van 5 werkdagen (10 werkdagen voor buitenlandse verzoeken).
- Instellingen moeten snel en adequaat reageren op opschortingsverzoeken en hun klanten actief informeren.
- De bevoegdheid is met name relevant voor banken, cryptodienstverleners en betaaldienstverleners.
- De FIU werkt aan instructies en afstemming met de sector om de implementatie soepel te laten verlopen.
Meer weten?
- Lees het artikel over de opschortingsbevoegdheid op de website van de FIU.
- Volg de FIU en het AMLC op LinkedIn voor updates en verdere voorlichting.
