63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)

Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen.

Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector.

Britain’s E-Money Institutions Face Image Problem
https://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/

Together in Electric Schemes: Analysing Money Laundering Risk in E-Payments- Transparency International UK
https://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk

Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/will-e-money-boom-make-uk-hub-money-laundering/

London’s Fintech Boom Opens the Door for Dirty Money
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub

Probed firm Papaya suspected to be secretly owned by Russian national
https://timesofmalta.com/article/probed-firm-papaya-suspected-secretly-owned-russian-national.1088557

‘Solid gold’ payments card case exposes limits of UK regulator
https://www.ft.com/content/20e7edf0-d613-45b7-9a9e-ea24555bf51d

Licence of UAB PAYRNET revoked for serious violations, bankruptcy proceedings to be initiated
https://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated

SPECIAL REPORT: UK e-money firm held client money for bankrupt Lithuanian unit, authorities probe potential misconduct
https://regintel-content.thomsonreuters.com/document/I24747820347711EFA4C58DA52BBFD8DA/SPECIAL-REPORT:-UK-e-money-firm-held-client-money-for-bankrupt-Lithuanian-unit

London Payments Firm Moves $1 Billion a Month Despite ‘Red Flags’
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags

What’s going on at e-money firm ePayments Systems?
https://www.ft.com/content/1f8e717f-f151-4506-817a-9c088056d6ea