82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa

📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?

In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.

🎙Te gast:

Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezicht

Melissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving

🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving