74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard

In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!

Links:

Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf