42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker
AMLC podcast · 4 jul 2023 · 19:27
AMLC podcast · 4 jul 2023 · 19:27
Luister in de Podli-app 🎧
Volg je favoriete podcasts, luister offline en in de auto met CarPlay en Android Auto, en ga altijd verder waar je gebleven was. Gratis te proberen.
Sancties worden afgekondigd als pogingen kwaadaardige regimes van gedrag te doen veranderen. Criminelen doen geregeld pogingen om te verdienen aan handel met deze regimes, waarbij ze vaak sanctie regels overtreden en omzeilen.
Anne Strijker vertelt in deze podcast over indicatoren voor omzeiling van sancties volgens een (besloten) rapport van Europol. Omzeiling van sancties vertoont opvallende gelijkenissen met witwassen.
