90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren.

Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, opsporingsdiensten en toezichthouders.

Sprekers:

• Thom – Onderzoeker cash compensatie model in opdracht van de FIOD

• Frank – Financieel rechercheur met ervaring in een uitgeprocedeerde witwaszaak

Onderwerpen:

• Wat is het cash compensatie model?

• Hoe werkt de ruil tussen cash en giraal geld?

• Juridische bewijsvoering in een concrete zaak

• Sectoren die kwetsbaar zijn voor deze methode

• Detectie: red flags en rol van de FIU

• Aanbevelingen voor marktpartijen en opsporingsdiensten

Meer info: Zie het kennisdocument over het cash compensatie model op www.amlc.nl

https://www.amlc.nl/kennisdocument-cash-compensatie-model-in-arbeidsintensieve-branches/

Wetenschappelijk artikel, verschijnt in september 2025 in de reeks Cahiers Politiestudies (uitgegeven bij Gompel&Svacina)

De auteursversie van het artikel is alvast beschikbaar via ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/391526133_Compensatie_als_witwastechniek_Het_'Cash_Compensatie_Model'_ontrafeld