96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra

In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt.

Wat je leert in deze aflevering:
✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak
✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet worden
✅ Hoe gegevensdeling kan bijdragen aan effectievere signalering
✅ Waarom communicatie over witwassen cruciaal is voor draagvlak