71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan

In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips.

Wat komt aan bod?

• Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding.
• Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten?
• Proces in de praktijk: Stappen voor identificatie en verificatie van UBO's.
• Uitdagingen: Complexe juridische structuren, internationale organisaties, en onduidelijke eigendomsstructuren.
• Technologische ontwikkelingen: Innovaties die het proces van UBO-verificatie verbeteren.
• Toekomstperspectief: samenwerkingsmogelijkheden tussen poortwachters

Highlights:

• Praktijkvoorbeelden uit de trustsector en hoe uitdagingen worden aangepakt.

Voor wie:
Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.