Вітаю! Мене звати Маріанна Розумна — сертифікований комплаєнс офіцер, автор подкасту «Compliance Space». Тут ми будемо говорити, що таке комплаєнс, чому він потрібен, і як імплементувати його у свою компанію. Разом ми спробуємо розібрати особливості ніші, розглянемо практичні кейси і негативний досвід, чого слід уникати як вогню. Зрозуміємо ключові тренди та куди рухається сфера комплаєнсу в Україні та світі. Сподіваюсь, вам буде цікаво! Поїхали!
Слухайте в застосунку Podli 🎧
Стежте за улюбленими подкастами, слухайте офлайн і в авто з CarPlay та Android Auto і завжди продовжуйте з того місця, де зупинилися. Спробуйте безплатно.
23 вер. 2026 р. · 13:03
Розбираємо, як працюють схеми обходу санкцій через країни Центральної Азії та чому товари й технології і далі надходять на російський ринок.
16 вер. 2026 р. · 7:52
Together with Sergejs Maluhins , Legal Counsel and Certified AML & Sanctions Specialist, we discuss AML, sanctions, and export controls in international trade.
9 вер. 2026 р. · 7:16
Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, розбираємо роль комплаєнсу та корпоративного управління у захисті клієнтів і довгостроковій стійкості страхового…
2 вер. 2026 р. · 17:47
Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, говоримо про те, як страховим компаніям контролювати ризики та уникати конфліктів інтересів.
26 серп. 2026 р. · 11:03
Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, говоримо про роль комплаєнсу у побудові безпечної та відповідальної моделі страхового бізнесу.
19 серп. 2026 р. · 13:08
Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, говоримо про особливості комплаєнсу в страхових компаніях, нові регуляторні вимоги та ключові ризики галузі.
12 серп. 2026 р. · 12:42
Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою говоримо про довіру як бізнес-актив: як її будувати, не втрачати під час криз і відновлювати після складних рішень.
7 серп. 2026 р. · 14:57
Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як бізнесу будувати локальну довіру, уникати кроскультурних помилок і успішно виходити на нові ринки.
29 лип. 2026 р. · 11:20
Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як корпоративна культура формує комплаєнс, впливає на поведінку команд і допомагає запобігати ризикам.
22 лип. 2026 р. · 9:57
Говоримо про ключові маркери фінансування tероризму, обходу санкцій та прихованих фінансових мереж у розборі Alert FinCEN щодо Ірану.
15 лип. 2026 р. · 7:20
Розбираємо, як працює санкційна система OFAC , чому формального скринінгу недостатньо та як побудувати комплаєнс, який витримає перевірку регулятора.
8 лип. 2026 р. · 6:14
Розбираємо, як рішення ЄС вплинуть на ESG-звітність українського бізнесу.
1 лип. 2026 р. · 10:17
Обговорюємо, як комплаєнс, ESG, санкційний контроль і прозорість впливають на інвестиційну привабливість та розвиток компанії.
24 черв. 2026 р. · 15:24
Обговорюємо ризики залежності від одного AI-провайдера та способи їх мінімізувати.
17 черв. 2026 р. · 12:21
Обговорюємо, де проходить межа між необхідним контролем і бюрократією, що заважає бізнесу рухатися вперед.
10 черв. 2026 р. · 10:06
Обговорюємо, як зміни у сфері приватності даних, цифрового маркетингу та комплаєнсу впливають на довіру до бренду й конкурентоспроможність бізнесу у 2026 році.
3 черв. 2026 р. · 11:00
Обговорюємо справу Трампа проти IRS : що відбувається, коли формальні процедури контролю перестають працювати, а конфлікт інтересів виходить на державний рівень.
27 трав. 2026 р. · 7:17
Обговорюємо KYC і AML-комплаєнс , ключові елементи перевірки клієнтів та підходи до фінансового регулювання в різних країнах світу.
20 трав. 2026 р. · 6:18
Обговорюємо, чому купівля дешевого іранського газу в обхід санкцій обернулася для індійського гіганта Adani Enterprises Limited штрафом у $275 мільйонів.
13 трав. 2026 р. · 8:46
Обговорюємо, як бізнесу виявляти й контролювати комплаєнс-ризики за допомогою ISO 37301, COSO ERM, карти ризиків, перевірки третіх сторін та роботи з даними.
6 трав. 2026 р. · 7:05
Обговорюємо, як санкції Великої Британії розкривають схему використання обманутих мігрантів для збірки російських дронів.
29 квіт. 2026 р. · 8:59
Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.
22 квіт. 2026 р. · 8:19
Обговорюємо, як у межах стандарту ISO 37303 відповідальність за дії партнерів залишається на вашій компанії і як правильно контролювати ризики третіх сторін.
15 квіт. 2026 р. · 5:59
Обговорюємо роль технологій у роботі комплаєнс-менеджера.
8 квіт. 2026 р. · 7:47
Обговорюємо нові правила комплаєнсу, обмеження на готівку та контроль ризиків у ЄС.
1 квіт. 2026 р. · 12:25
Обговорюємо, з чого складається професіоналізм комплаєнс-менеджера і як побачити свої сильні та слабкі місця.
25 бер. 2026 р. · 13:28
Розбираємо, як рішення Верховного суду США щодо тарифів впливає на імпорт, логістику та витрати українського бізнесу.
18 бер. 2026 р. · 12:24
Розбираємо, що потрібно комплаєнс-менеджеру, щоб система працювала, а не просто існувала на папері.
11 бер. 2026 р. · 6:27
Обговорюємо ключові навички комплаєнс-менеджера за стандартом ISO 37303:2025.
4 бер. 2026 р. · 8:16
Обговорюємо, як геополітичні конфлікти впливають на логістику, контракти, санкції та безпеку компаній.
25 лют. 2026 р. · 6:04
Розбираємо, як торговельне фінансування стало майданчиком для складних схем обходу санкцій і відмивання коштів у 2026 році.
18 лют. 2026 р. · 8:34
Обговорюємо ключові регуляторні зміни 2026 року в ЄС та Великій Британії.
11 лют. 2026 р. · 10:05
Обговорюємо, як побудувати комплаєнс, що працює не на папері, а в реальності.
4 лют. 2026 р. · 11:13
Розбираємо, як обрати країну для релокації або відкриття бізнесу за кордоном і підготувати компанію до податкових, банківських та комплаєнс-перевірок.
24 груд. 2025 р. · 8:55
Обговорюємо, з якими комплаєнс-проблемами стикаються компанії наприкінці року.
17 груд. 2025 р. · 11:54
Обговорюємо, чому святкові подарунки та корпоративні заходи створюють найвищі комплаєнс-ризики для бізнесу.
10 груд. 2025 р. · 9:20
Обговорюємо нову антикорупційну стратегію Великої Британії та її вплив на глобальну доброчесність.
3 груд. 2025 р. · 15:53
Обговорюємо, як ризики та комплаєнс разом працюють на користь бізнесу і підсилюють його конкурентні переваги.
26 лист. 2025 р. · 8:56
Обговорюємо, чому комплаєнс стрімко зростає та охоплює все більше галузей, які навички потрібні новачкам і як технології формують майбутнє цієї професії.
19 лист. 2025 р. · 13:53
Обговорюємо, як системні порушення етики у владі та приховані інтереси політиків впливають на державні рішення, економіку та суспільну довіру в різних країнах.
5 лист. 2025 р. · 10:01
Обговорюємо, як уникнути основних помилок при впровадженні штучного інтелекту в бізнес і що важливо враховувати.
29 жовт. 2025 р. · 10:20
Обговорюємо, як українським компаніям відкрити шлях до оборонного ринку ЄС.
22 жовт. 2025 р. · 9:44
Обговорюємо, як популярні ін’єкції для схуднення стали предметом судових позовів, поставили під сумнів безпеку пацієнтів і відкрили нову дискусію про комплаєнс у фармацевтиці.
15 жовт. 2025 р. · 9:47
Розбираємо, як російські інвестори намагаються розблокувати активи в ЄС через інвестиційний арбітраж.
8 жовт. 2025 р. · 10:25
Обговорюємо, як участь стейкхолдерів підвищує якість прийняття рішень, допомагає уникати конфліктів і робить систему управління ризиками більш прозорою та збалансованою.
1 жовт. 2025 р. · 7:57
Говоримо про те, як системна оцінка ризиків дозволяє уникнути хаосу та як побудувати її у вашій компанії.
24 вер. 2025 р. · 5:55
Розглядаємо небезпеки співпраці з третіми сторонами та чому відповідальність за їхні помилки все одно лежить на вашій компанії.
17 вер. 2025 р. · 7:49
Обговорюємо, як контроль документів допомагає уникнути хаосу, підвищити якість бізнес-процесів і впевнено проходити аудити.
10 вер. 2025 р. · 8:17
Разом з Марʼяною Теклюк обговорюємо місію Академії UNIC та яку роль вона відіграє в розвитку бізнес-етики в Україні.
3 вер. 2025 р. · 20:13
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому комплаєнс — це основа розвитку малого та середнього бізнесу та як його реалізувати без великих бюджетів.
27 серп. 2025 р. · 11:22
Разом з Дарʼєю Білинською обговорюємо унікальність UNIC , активну роль учасників, критерії вступу та головну цінність Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу.
20 серп. 2025 р. · 9:34
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому політика роботи з колишніми військовослужбовцями має стати невід’ємною частиною HR- і compliance-стратегії компаній.
13 серп. 2025 р. · 9:47
Обговорюємо, як процесний майнінг , NLP , блокчейн та синтетичні дані допомагають автоматизувати AML і точніше оцінювати ризики.
6 серп. 2025 р. · 7:19
Обговорюємо, навіщо бізнесу система управління відповідністю, як вона знижує ризики та чому формальних процедур недостатньо.
30 лип. 2025 р. · 5:32
Аналізуємо один із найгучніших кейсів міжнародного шахрайства та його наслідки для комплаєнс-систем, кібербезпеки й бізнесу.
23 лип. 2025 р. · 9:08
Обговорюємо 18-й пакет санкцій ЄС: нові обмеження, цінову стелю, тіньовий флот і боротьбу з обходом через треті країни.
16 лип. 2025 р. · 10:06
Обговорюємо, як США планує реагувати на можливу ескалацію з боку Росії : які дії вважатимуться порушенням, як це вплине на російську економіку та критичну інфраструктуру, і які…
9 лип. 2025 р. · 11:04
Обговорюємо, хто такі політично значущі особи, як фінансові установи у Великій Британії мають з ними працювати та що змінюють нові рекомендації регулятора.
2 лип. 2025 р. · 11:39
Обговорюємо головні висновки нового звіту FATF .
25 черв. 2025 р. · 10:18
Обговорюємо рішення Суду ЄС : чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.
11 черв. 2025 р. · 7:34
Обговорюємо нові принципи FCPA : які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.
4 черв. 2025 р. · 11:59
З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.
29 трав. 2025 р. · 13:17
Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey .
21 трав. 2025 р. · 11:13
Обговорюємо, які етапи включає ідентифікація клієнтів , як виглядає належна перевірка бізнесу в ЄС і чому це основа фінансової безпеки.
14 трав. 2025 р. · 8:13
Говоримо про юридичні та політичні наслідки можливого подарунка Boeing 747 для Дональда Трампа від Катару.
7 трав. 2025 р. · 11:32
Обговорюємо, що таке greenwashing , як його розпізнати в корпоративній практиці, і чому це реальний комплаєнс-ризик для компаній.
30 квіт. 2025 р. · 8:36
Комплаєнс в критичних ситуаціях
23 квіт. 2025 р. · 10:48
Відмивання грошей в торгівлі: червоні прапорці та методи виявлення
9 квіт. 2025 р. · 11:25
Дослідження PwC: як комплаєнс змінюється у 2025 році
2 квіт. 2025 р. · 11:37
Що робити комлаєнс-офіцеру, коли компанія не хоче змін
26 бер. 2025 р. · 9:45
Правило 50% від OFAC — інструмент захисту чи пастка
19 бер. 2025 р. · 10:37
Практики обходу санкцій
12 бер. 2025 р. · 12:40
Важливість бізнес-процесів у компанії
5 бер. 2025 р. · 5:22
Закриття Skype та комплаєнс
26 лют. 2025 р. · 9:39
Призупинення FCPA: ризики та можливості для бізнесу
19 лют. 2025 р. · 13:15
Тонкощі HR комплаєнсу
12 лют. 2025 р. · 8:08
Як політичні та економічні події в Америці впливають на комплаєнс-стандарти
5 лют. 2025 р. · 10:53
Санкції та комплаєнс: ефективність чи формальність?
29 січ. 2025 р. · 10:53
Говоримо про швидке зростання DeepSeek, її технічні особливості, регуляторні виклики та останню кібератаку, яка поставила під сумнів безпеку платформи.
22 січ. 2025 р. · 8:56
Обговорюємо вплив повернення Дональда Трампа на стійкі інвестиції, ESG-стандарти та комплаєнс.
15 січ. 2025 р. · 9:57
Обговорюємо автоматизацію процесів комплаєнсу, управління ризиками та нові підходи до забезпечення відповідності регуляторним вимогам в умовах економічних викликів.
18 груд. 2024 р. · 6:16
В останньому випуску 2024 року обговорюємо, як комплаєнс-офіцер може бути не лише контролером, а й партнером для бізнесу.
11 груд. 2024 р. · 10:12
Досліджуємо, як компанії працюють з ризиками, хто бере на себе відповідальність за них, і як вони впливають на стратегічні цілі, репутацію та стабільність бізнесу.
4 груд. 2024 р. · 7:26
Обговорюємо питання конфіденційності, недоліки та потенційні ризики використання Discord
27 лист. 2024 р. · 5:03
Аналізуємо конфлікт між Google та ЄС у сфері антимонопольного регулювання.
20 лист. 2024 р. · 6:32
Роль комплаєнсу в громадських організаціях
13 лист. 2024 р. · 9:46
Комплаєнс і FinTech Обговорюємо, як FinTech-компанії адаптуються до регуляторних вимог у різних країнах та впроваджують нові стандарти безпеки для захисту даних і роботи з…
6 лист. 2024 р. · 7:49
Обговорюємо, чому класичні підходи до комплаєнсу часто не дають результатів, коли справа стосується побудови сильної корпоративної культури.
30 жовт. 2024 р. · 9:16
Розглядаємо важливі зміни у правилах безпеки продукції, які набувають чинності в грудні 2024 року.
23 жовт. 2024 р. · 6:40
Обговорюємо нові регламенти ЄС, які посилюють контроль за експортом технологій подвійного призначення та відповідальність експортерів за можливі ризики їх використання.
16 жовт. 2024 р. · 4:45
Обговорюємо з Мариною Кравченко , комплаєнс-офіцером групи компаній Volia , як перетворити обов’язкове навчання з комплаєнсу на цікавий процес, що мотивує співробітників…
9 жовт. 2024 р. · 10:03
Обговорюємо рішення Європейського Суду, яке підтвердило заборону на надання юридичних консультацій російському уряду та компаніям.
2 жовт. 2024 р. · 8:13
Обговорюємо, як компанії можуть відповідально використовувати штучний інтелект у своїй діяльності
2 жовт. 2024 р. · 12:49
Критерії оцінки корпоративної програми комплаєнсу Нові вимоги Міністерства юстиції США: обговорюємо оновлені у вересні критерії оцінки корпоративних програм комплаєнсу.
18 вер. 2024 р. · 20:50
Реєстр «Оберіг» та ваша безпека: що варто знати? Обговорюємо з Данилом Глобою , заступником директора з правових питань YouControl
11 вер. 2024 р. · 22:07
GDPR в Україні: захист персональних даних Обговорюємо з Данилом Глобою , заступником директора з правових питань YouControl
4 вер. 2024 р. · 10:58
Перевірка контрагентів: система YouControl Обговорюємо з Данилом Глобою , заступником директора з правових питань YouControl
28 серп. 2024 р. · 21:30
Санкційний скринінг: як захистити бізнес від ризиків Обговорюємо з Данилом Глобою , заступником директора з правових питань YouControl
21 серп. 2024 р. · 12:15
Цифрові активи
14 серп. 2024 р. · 13:06
KYC та CDD: основи ефективного комплаєнсу
Слухайте в застосунку Podli 🎧
Стежте за улюбленими подкастами, слухайте офлайн і в авто з CarPlay та Android Auto і завжди продовжуйте з того місця, де зупинилися. Спробуйте безплатно.
Ваш подкаст? Отримайте значок Podli для свого сайту
